Vragen van de leden Van Ojik, Klaver (beiden GroenLinks) en Omtzigt (CDA) aan de Minister
en de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Buitenlandse Zaken over Oekraïense
vermogens die in Nederland gestald worden en de rol die de Nederlandse ambassade hierin
speelt (ingezonden 12 maart 2014)
Vraag 1
In de beantwoording van eerdere vragen1 geeft u aan dat het seminar dat in november 2013 heeft plaatsgevonden op de Nederlandse
ambassade in Kiev een publieke bijeenkomst was die openlijk in de media is geadverteerd
en waarvoor elk geïnteresseerd bedrijf zich kon aanmelden; sluit u uit dat de Nederlandse
ambassade zelf gericht bedrijven- of individuele personen benaderd heeft en op de
hoogte heeft gesteld van de bijeenkomst? Zo nee, welke bedrijven of personen zijn
actief benaderd door de Nederlandse ambassade?
Vraag 2
In de beantwoording van de in vraag 1 bedoelde eerder gestelde vragen geeft u aan
dat aan dat op bovengenoemd seminar 60 – 70 vertegenwoordigers van Oekraïense, Nederlandse
en internationale bedrijven deelnamen; bent u bereid deze deelnemerslijst mee te sturen
bij de beantwoording van deze vragen?
Vraag 3
Sluit u uit dat dat deze 60–70 personen op geen enkele wijze gelieerd zijn, dan wel
waren aan de 18 personen die op de EU-sanctielijst staan?
Vraag 4
In de beantwoording van de in vraag 1 bedoelde eerder gestelde vragen worden de gestelde
vragen 1 t/m 6 in gezamenlijkheid beantwoord, waardoor niet alle vragen zijn beantwoord;
kunt u daarom in ieder geval separaat antwoord geven op onderstaande vragen 5, 6,7,8
en 9?
Vraag 5
Kunt u precies uiteenzetten hoe vaak, wanneer en in welke landen sinds het aantreden
van het kabinet Rutte I trustkantoren presentaties hebben gegeven op of met medewerking
van de Nederlandse ambassade, het Nederlandse Ministerie van Financiën of de Nederlandse
Belastingdienst?
Vraag 6
Kunt u bij elk van die gelegenheden aangeven welke trustkantoren het betreft?
Vraag 7
Heeft de Nederlandse ambassade in Kiev vooraf inzage gehad in de presentaties van
trustkantoor Nova en advocatenkantoor DLA Piper die zij in november 2013 hebben gegeven
op de Nederlandse ambassade in Kiev?
Vraag 8
Bent u bereid de presentaties die trustkantoor Nova en advocatenkantoor DLA Piper
gegeven hebben op de bijeenkomst in november 2013 op de Nederlandse ambassade in Kiev
met de Kamer te delen bij de beantwoording van deze vragen?
Vraag 9
Hoeveel bijeenkomsten, en in welke landen, staan er dit jaar nog op Nederlandse ambassades
gepland waar (onder andere) trustkantoren komen spreken over het fiscale klimaat in
Nederland?
Vraag 10
In de beantwoording van de in vraag 1 bedoelde eerder gestelde vragen geeft u aan
dat FIU-Nederland van trustkantoren in de periode 2010–2013 twee meldingen van ongebruikelijke
transacties ontvangen hebben die aan Oekraïne te relateren zijn; hoe verhoudt dit
aantal zich tot het feit dat van de EU-sanctielijst van 18 personen, drie personen
(een deel van) hun vermogen in Nederland gestald hebben?
Vraag 11
Uiteindelijk is van deze twee ongebruikelijke transacties, één transactie verdacht
verklaard; welke vervolgstappen zijn toen genomen? Is overgegaan tot vervolging?
Vraag 12
Het bedrag van deze verdachte transactie was 4 miljoen euro; hoe verhoudt dit bedrag
zich tot de enkele honderden miljoenen euro's aan Oekraïens vermogen waar Nederland
beslag op heeft gelegd de afgelopen weken?
Vraag 13
In beantwoording van de in vraag 1 bedoelde eerder gestelde vragen geeft u aan dat
DNB vorig jaar nog maatregelen genomen heeft ten aanzien van enkele trustkantoren
die deze verplichtingen onvoldoende bleken na te leven; welke maatregelen waren dat?
Om hoeveel trustkantoren ging het precies?
Vraag 14
Bent u bereid deze vragen ieder afzonderlijk, heel feitelijk, te beantwoorden voorafgaand
aan het Algemeen overleg Raad Algemene Zaken dat is gepland op donderdag van 13 maart
2014?
X Noot
1Antwoord van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken
en de Staatssecretaris van Financiën, op vragen 2014Z04267, 10 maart 2014