Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 21 februari 2020
Bij uw Kamer zijn drie wetsvoorstellen aanhangig ten behoeve van het voorkomen van
het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme:
de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, de Implementatiewet registratie
uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten en
de Wet verwijzingsportaal bankgegevens.
De drie wetsvoorstellen betreffen alle implementatie van de wijziging van de vierde
anti-witwasrichtlijn. Voor de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen
en andere juridische entiteiten geldt een implementatiedatum van 10 januari 2020.
De wetsvoorstellen zijn, na aanvaarding in de Tweede Kamer, in december van het afgelopen
jaar bij uw Kamer aanhangig gemaakt. Inmiddels zijn de schriftelijke vragen van uw
Kamer over de eerste twee voornoemde implementatiewetten beantwoord. De vaste commissie
voor Financiën uit uw Kamer heeft op 18 februari jl. besloten dat zij nader onderzoek
nodig acht. Bij de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn zullen nadere
schriftelijke vragen worden gesteld en bij de Implementatiewet registratie uiteindelijk
belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten wordt overwogen
om voorlichting bij de Raad van State te vragen.
De aanpak van witwassen en terrorismefinanciering is een prioriteit van dit kabinet.
Nederland is door de Europese Commissie in gebreke gesteld voor te late implementatie
van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Uiteraard met inachtneming van een zorgvuldige behandeling wil ik uw Kamer
vragen om een voortvarende behandeling van de wetsvoorstellen. Ik geef uw Kamer daarbij
in overweging de behandeling van de wetsvoorstellen niet langer gezamenlijk te behandelen
maar afzonderlijk voort te zetten. Zo kan voor een deel van de wetgeving sneller aan
de Europese implementatieverplichting worden voldaan.
Ik zal mij inzetten voor een zo spoedig mogelijke beantwoording van de nadere schriftelijke
vragen die zullen worden gesteld over de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn.
Met betrekking tot de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van
vennootschappen en andere juridische entiteiten ben ik, indien door uw Kamer gewenst,
bereid te voorzien in ondersteuning op welke manier dan ook bij een eventueel verzoek
om voorlichting bij de Raad van State. Voorts geef ik uw Kamer in overweging om bij
de Raad van State aan te dringen op een voorspoedige behandeling van het verzoek om
voorlichting indien uw Kamer daartoe over gaat.
De Minister van Financiën, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, W.B. Hoekstra