Gemeenteblad van Gooise Meren
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Gooise Meren | Gemeenteblad 2018, 79844 | Beleidsregels |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Printen
Delen
Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2018 gemeente Gooise Meren
De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;
Gelet op de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Overwegende dat de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) beleidsruimte verschaft bij de besluitvorming omtrent het toepassen van de uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden en dat het wenselijk is om beleid te formuleren voor de wijze waarop de gemeente het Bibob-instrument toepast;
- 1.
- 2.
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1
- 1.
- 2.
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
- a.
- b.
- c.
Bibob-toets: de behandeling van een aanvraag ofwel de beoordeling van een wederpartij waarbij met toepassing van de Wet Bibob door het bestuursorgaan wordt beoordeeld of er redenen aanwezig zijn om een aanvraag te weigeren, een beschikking in te trekken, te beëindigen, wijzigen of hieraan voorschriften te verbinden dan wel een vastgoedtransactie niet aan te gaan of beëindigen of een overheidsopdracht niet te gunnen, al dan niet na adviesaanvraag bij het Bureau;
- d.
- e.
- f.
- g.
Paragraaf 2 Reikwijdte beleidsregel
Artikel 2
Deze beleidsregel ziet uitsluitend op de toepassing van de wet door de gemeente Gooise Meren als rechtspersoon en haar bestuursorganen. Dit beleid laat onverlet dat zij ook op andere wijzen of gronden een integriteitstoets kunnen uitvoeren en de uitkomsten hiervan bij verdere besluitvorming of andere rechtshandelingen kunnen betrekken.
Artikel 3
Indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan het bestuursorgaan ook in afwijking van hetgeen in deze beleidsregel is bepaald, besluiten tot het uitvoeren van een Bibob-toets.
Paragraaf 1 Toepassingsbereik bij aanvragen om beschikkingen
Artikel 5
- 1.
- 2.
- 3.
Het bestuursorgaan zal verder een Bibob-toets doen bij het zich voordoen van een of meer van de op de bijlage vermelde indicatoren met betrekking tot nieuwe aanvragen of reeds genomen besluiten aangaande:
- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.
artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder i. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een activiteit waarvoor bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 2.17 van die wet is bepaald, dat de beschikking in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de wet kan worden geweigerd (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);
- i.
Hoofdstuk 3 Uitvoering Bibob-toets en gevolg
Paragraaf 1 Bibob-onderzoek door het bestuursorgaan
Artikel 7
- 1.
Indien het bestuursorgaan beslist om een Bibob-toets te starten, dient betrokkene een Bibob-formulier in te vullen en in te dienen. Daarbij dienen de documenten te worden gevoegd die in dat formulier zijn vermeld en de eventuele aanvullende vragen die bij de uitreiking daarvan door of namens het bestuursorgaan zijn gesteld te worden beantwoord.
- 2.
- 3.
In aanvulling op de gevolgen die art. 4 van de wet verbindt aan het niet (volledig) invullen van een formulier of het verschaffen van aanvullende gegevens met betrekking tot beschikkingen, kan het niet volledig, onduidelijk of niet consistent beantwoorden van vragen op grond van artikel 30 en artikel 12 van de wet leiden tot ontbinding van al aangegane vastgoedtransacties.
- 4.
Artikel 8
- 1.
- 2.
Indien een Bibob-formulier volgens de daarin of daarbij gegeven aanwijzingen, niet of onvolledig is ingevuld, niet alle verzochte bijlagen daaraan zijn toegevoegd of gegevens bevat waarvan aanstonds blijkt dat deze onjuist zijn, wordt de indiener krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende tien werkdagen de gelegenheid geboden tot herstel.
- 3.
Indien gedurende de hersteltermijn geen gebruik wordt gemaakt van de gelegenheid de gebreken op te heffen en de ontbrekende gegevens die van belang zijn voor de Bibob-toets alsnog in te dienen, wordt een aanvraag in beginsel buiten behandeling gesteld, dan wel treden in beginsel de gevolgen in zoals weergegeven in artikel 7, leden 3 en 4.
Paragraaf 3 Gevolgen van uitkomst onderzoek
Artikel 10
- 1.
Indien uit het eigen onderzoek en/of een advies van het Bureau blijkt dat er sprake is van ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet, zal het bestuursorgaan de aanvraag om (wijziging van) de beschikking weigeren, de beschikking intrekken dan wel niet meewerken aan een vastgoedtransactie of de overheidsopdracht niet gunnen binnen de grenzen van het aanbestedingsrecht.
- 2.
Indien uit het eigen onderzoek en/of een advies van het Bureau blijkt dat er sprake is van een mindere mate van gevaar, dan zal het bestuursorgaan of de rechtspersoon met overheidstaak gebruik maken van zijn bevoegdheid tot het verbinden van voorschriften ex artikel 3, lid 7 van de wet aan een beschikking, of extra voorwaarden verbinden aan de transactie of overheidsopdracht. Deze extra voorschriften of voorwaarden zijn gericht op het wegnemen of beperken van dergelijk gevaar.
- 3.
Indien de conclusie van het eigen onderzoek en/of een advies van het Bureau "geen gevaar" luidt zal het bestuursorgaan de gevraagde beschikking verlenen, dan wel een al gegeven beschikking in stand laten, de vastgoedtransactie aangaan, in stand houden respectievelijk niet langer opschorten, of de betrokkene niet van gunning van een aanbesteding uitsluiten, tenzij er andere gronden zijn dan op basis van de Wet Bibob om hiertoe over te gaan.
Artikel 11
- 1.
Indien zich de situatie voordoet dat een derde, zijnde een (voormalig) bestuurder, een (voormalig) vermogensverschaffer of een persoon waarmee een andersoortige zakelijke samenwerkingsrelatie bestaat of heeft bestaan strafbare feiten heeft gepleegd, waardoor een betrokkene in relatie komt te staan tot strafbare feiten in de zin van artikel 3, vierde lid sub b onderscheidenlijk artikel 3, vierde lid sub c. van de wet, wordt hiermee gedurende een termijn van drie jaar rekening gehouden bij de vaststelling van de mate van gevaar in de zin van artikel 3, tweede lid van de wet.
- 2.
Voor het moment waarop zeggenschap respectievelijk vermogensverschaffing respectievelijk de zakelijke samenwerking is geëindigd wordt bij de toepassing van het eerste lid uitgegaan van gegevens uit het handelsregister, en/of andere documentatie die daarover naar het oordeel van het bestuursorgaan voldoende uitsluitsel geeft.
- 3.
Indien een derde naar ernstig vermoeden strafbare feiten heeft gepleegd en deze derde zowel zeggenschap heeft uitgeoefend als vermogen heeft verschaft, bedraagt de in het eerste lid bedoelde termijn vijf jaren, gerekend vanaf het tijdstip waarop de zeggenschap en/of de vermogensverschaffing is geëindigd.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, gehouden op 19 maart 2018.
De secretaris
De burgemeester
Drs. H.M.W. ter Heegde
Bijlage: indicatorenlijst bij “Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2018 gemeente Gooise Meren”.
Behoort bij de beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob (Stb. 2003, 216), vastgesteld door de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders, van de gemeente Gooise Meren.
Indicatoren die aanleiding kunnen vormen tot het doen van een Bibob-toets zoals bedoeld in deze beleidsregel zijn vermeld in de onderstaande lijst. Deze lijst is imperatief noch limitatief; de beslissing om tot een Bibob-toets over te gaan is altijd het resultaat van een integrale afweging. De burgemeester kan, na overleg met de politie, deze lijst dan ook steeds wijzigen of aanvullen.
Onduidelijke, ondoorzichtige, a-typische en/of gecompliceerde organisatiestructuur, mede in relatie tot de aard en omvang van de onderneming of transactie. Dit kan blijken uit:
Onnodig veel rechtspersonen en/of complexe structuur
Recente oprichting in combinatie met een niet voor de hand liggende exploitatie
Gebruik stichting bij commerciële onderneming
Betrokkenheid buitenlandse rechtspersonen
Veel wisselingen in rechtsvorm, functionarissen en/of aandeelhouders
Het is niet duidelijk wie zeggenschap en/of verantwoordelijkheid heeft en/of uiteindelijke begunstigde is
Onduidelijk of niet goed onderbouwd ondernemingsplan
Aangegeven leidinggevende/beheerder is mogelijk niet de (enige) leidinggevende/beheerder, en/of personen met feitelijke zeggenschap staan niet op vergunning, aanvraag of overige officiële documenten (katvanger- of stromanconstructie)
Wijziging exploitant kort na eerdere vergunningverlening, overheidsopdracht of vastgoedtransactie
Betrokkene, exploitant of beheerder is feitelijk vaak afwezig
Weinig leidinggevenden ten opzichte van het aantal openingsuren
Weigerachtige houding bij inzicht geven in organisatiestructuur of frequente wisselingen hierin
Boekhouder/fiscalist van betrokkene heeft klanten met een dubieuze reputatie
Betrokkenheid van buitenlandse rechtsvormen zoals Limited’s, Trust’s, Antilliaanse SPF’s NV’s, Belgische NV, GmbH’s of Liechtensteinse Familienstiftungen of Familienanstalten
Inrichting of activiteit zoals bedoeld in art. 5 lid 3 sub h en i van de beleidsregel betreft inzameling, opslag, transport, bewerking en verwerking van (afval)stoffen zoals bijvoorbeeld huishoudelijk afval en/of bedrijfsafval, metaal/schroot, kunststof en/of papier, gevaarlijke (afval)stoffen
Ongebruikelijk hoge of lage huur/bieding/aankoopsom, ongebruikelijke betalingswijze, ongebruikelijke betaalperiode
Onduidelijke financiering van (nieuwe inrichting van) pand(en), bijvoorbeeld lage hypotheek ten opzichte van aankoopwaarde
De op de aanvraag aangegeven investeringssom wijkt substantieel af van het gebruikelijke normbedrag
Ongebruikelijke of verdachte (mede)financierder of financiering(s)structuur), bijvoorbeeld blijkende uit:
door natuurlijk persoon verstrekte hypotheek
financiering uit het buitenland
financiering door buitenlandse rechtspersoon
financiering door middel van crowdfunding
Zeer hoge, lage of geen waarborgsom vereist terwijl dit in de markt wel gebruikelijk is gelet op kredietrisico of hoogte van verplichtingen
De huur of de waarborgsom wordt niet betaald door de wederpartij maar door een ander
De wederpartij heeft meerdere jaarrekeningen in het verleden niet gedeponeerd
Voortzetten van (financiering van) verliesgevende vorige of andere onderneming
Onverklaarbaar vreemd vermogen, wat bijvoorbeeld kan blijken uit:
Uitkering in combinatie met hoge investeringen, dure bezittingen
Financiering met contant aangehouden ‘spaargeld’
Er is sprake van niet-marktconforme financieringsmodaliteiten
Boekhouding niet op orde en/of weigerachtige houding verstrekken boekhouding
Ongebruikelijk hoge of lage goodwill en/of overnamesom
Schijnbaar weinig klandizie, toch hoge omzetten
Minder voor de hand liggende persoon vraagt de vergunning aan, wil vastgoedtransactie aangaan of overheidsopdracht krijgen, wat bijvoorbeeld kan blijken uit:
Geen kwalificaties en/of vakkennis
Ongebruikelijke leeftijd om een eigen onderneming met hoge investeringslasten te starten
Betrokkene vertoont structureel slecht naleefgedrag
De vertegenwoordiger van de wederpartij is niet bevoegd om de partij te vertegenwoordigen of vervult daar geen functie
Betrokkene heeft veel panden in bezit en/of vastgoedportfolio groeit snel
Betrokkene wordt vergezeld door (branchevreemde) lijfwacht, adviseur, jurist, vriend, chauffeur of familielid
(Aanvraag)formulieren worden onvolledig ingevuld en/of vragen worden onvolledig beantwoord
Ongebruikelijk of (tot recent) onbekend woonadres, zoals Leger des Heilsadres, postadres, gevangenis, adres waar ongebruikelijk veel mensen ingeschreven staan
Huurder huurt van een (rechts)persoon waarvan de integriteit niet buiten twijfel staat
Betrokkene heeft tot voor kort in het buitenland verbleven of is een buitenlandse rechtspersoon
Minder voor de hand liggende aanvraag met betrekking tot of interesse in vastgoedtransactie of overheidsopdracht voor deze betrokkene
De betrokkene gebruikt binnen de gemeente het “lobby- circuit”
Betrokkene maakt strategisch gebruik van rechtspersonen of heeft dit in het verleden gedaan
Aanwijzingen van (betrokkenheid bij) criminaliteit
Met betrekking tot betrokkene, diens financier, leidinggevende, (ver)huurder, zakenpartner, vorige vergunninghouder of anderszins zakelijk samenwerkingspartner bestaan aanwijzingen van (betrokkenheid) bij criminaliteit, wat onder meer kan blijken uit:
signalen van handhavingsambtenaren of meldingen van burgers (schietpartijen, geweld, (hard)drugsgebruik, heling, illegale prostitutie, illegaliteit, wapens, drugs);
signalen van de politie (idem) ;
tip van het Openbaar Ministerie ex artikel 26 Wet Bibob
het betreffende pand is heropend na sluiting ex artikel 13b Opiumwet
Er vinden a-typische (oneigenlijke) activiteiten plaats in en rond de inrichting of het vastgoed
Onderneming of vastgoed biedt infrastructuren aan het illegale circuit, als een dekmantel voor allerlei activiteiten zoals illegaal gokken, illegale prostitutie, mensenhandel/smokkel, drugshandel, heling, verduistering, wapenhandel
Betrokkene is de afgelopen vijf jaar al vaker een vergunning, vastgoedtransactie of overheidsopdracht geweigerd
Een voorgaande aanvraag of onderhandeling is ingetrokken, buiten behandeling gesteld respectievelijk door betrokkene beëindigd na aankondiging of uitvoering van een Bibob-toets
Vermoedelijk gedwongen overname, vermoeden van wurgcontract of afpersing
Locatie, object en activiteiten
Het object van de transactie is in het verleden in korte tijd van meerdere eigenaars gewisseld, waarbij de koopprijs is opgestuwd
Heropening van een pand na een periode van sluiting, bijvoorbeeld als gevolg van een bestuursrechtelijke sanctie
Functiewijziging van een pand of inrichting
Ongebruikelijke plaats om onderneming te starten
Er is sprake van de verkoop van meerdere objecten
Het betreft gronduitgifte op een bedrijventerrein
Het betreffende onroerende goed, pand of de betreffende inrichting ligt in:
een kwetsbare wijk, opeenstapeling van ‘probleem-inrichtingen’
een vastgesteld aandachtsgebied, geografisch gebied
een vastgesteld aandachtsgebied, bepaalde branche
Vuurwerkopslag en/of vuurwerkverkoop
Verwerking dan wel sanering van (verontreinigde) grond en/of bagger
Horecabedrijven al dan niet met alcoholverstrekking
Dienstverleners, zoals bijvoorbeeld:
Maneges, paardenhouderijen, stoeterijen, of het fokken c.q handelen in paarden etc.
Beauty-, wellness-en saunabedrijven
Er is sprake van (poging tot) bedreiging en/of mishandeling behandelend ambtenaar
Er is sprake van (poging tot) omkoping) behandelend ambtenaar
Er is sprake van valsheid in geschrifte bij aanvraag of ander contact met de gemeente (valse identificatie, huurcontracten etc)
Bibob-vragenformulier met betrekking tot overige beschikkingen
Vastgesteld op grond van artikel 30 van de Wet Bibob
Bibob-vragenformulier met betrekking tot beschikkingen, niet-zijnde subsidiebeschikkingen of vergunningen ex artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo
Vastgesteld op grond van artikel 30 van de Wet Bibob
Dit vragenformulier is op grond van artikel 30 van de Wet Bibob vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie. Op basis van dit formulier kunnen bestuursorganen een beoordeling op grond van de Wet Bibob uit (laten) voeren.
Vergunningen, ontheffingen, erkenningen en toekenningen
Dit Bibob-vragenformulier gaat over (aanvragen van) beschikkingen – vergunningen, ontheffingen, erkenningen en toekenningen – die onder de werking van de Wet Bibob vallen, met uitzondering van subsidiebeschikkingen en omgevingsvergunningen bouw ex artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo. Hieronder gebruiken wij het woord ‘vergunning’, ook als sprake is van een andere beschikking.
Consequenties gebrekkig invullen
Dit Bibob-vragenformulier moet u volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen en met de juiste bijlagen inleveren. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, kan dat onder andere de volgende gevolgen hebben:
Een vergunningaanvraag kan buiten behandeling worden gelaten.
Een verleende vergunning kan worden ingetrokken.
Bovendien is het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie (valsheid in geschrifte) strafbaar in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Dit kan ook tot weigering en/of intrekking van de vergunning leiden.
Het kan voorkomen dat in dit formulier wordt gevraagd naar informatie die u al eerder heeft gegeven. In die gevallen mag u bij de beantwoording verwijzen naar:
de beantwoording van andere vragen uit dit formulier. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: ‘Zie vraag 4.’
de bewijsstukken die u bij de beantwoording van de vragen verstrekt. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: ‘Zie de koopovereenkomst van 1 januari 2013.’
documenten die u eerder in de onderhavige procedure heeft verstrekt. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: ‘Zie de vergunningaanvraag van 1 januari 2013.’
Als u de vragen uit dit formulier met deze verwijzingen volledig beantwoordt, hoeft u verder niets in te vullen. Houd er wel rekening mee dat de actuele situatie veranderd kan zijn ten opzichte van wat eerder is aangegeven of vastgelegd.
Informatie overgelegd in eerdere procedures
Het kan voorkomen dat u in een andere procedure bij het onderhavige bestuursorgaan al documenten of gegevens heeft verstrekt die nu weer worden opgevraagd. Als deze documenten en gegevens niet zijn veranderd en het bestuursorgaan die gegevens nog heeft, is het niet nodig om die gegevens opnieuw te verstrekken. U moet dat wel met het bestuursorgaan overleggen.
Uw antwoord past niet op het formulier
Het kan voorkomen dat uw antwoord niet past in de antwoordruimte bij de desbetreffende vraag. In dat geval moet u de gevraagde gegevens vermelden op een bijlage die u bij dit formulier voegt.
In de vragen staan vaak de woorden ‘de betrokkene’ of ‘de betrokkenen’. Dit zijn termen uit de Wet Bibob (zie artikel 1, eerste lid, onder e). Het gaat dan om de vergunninghouder(s) of -aanvrager(s). Dit kunnen ook rechtspersonen zijn. Verder wordt herhaaldelijk van ‘u’ of ‘uw’ gesproken. Daarmee bedoelen we de hierboven beschreven betrokkene.
Achter dit vragenformulier is een hoofdstuk ‘Toelichting’ opgenomen. Daarin leggen we de betekenis van enkele andere termen uit. Lees deze toelichting goed door.
1A: Waarvoor heeft u een vergunning (aangevraagd)?
1B: Is sprake van een vergunning(aanvraag) van/door een natuurlijk persoon en/of eenmanszaak?
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
- •
- •
U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat de eenmanszaak nog niet bestond.
|
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, bent u de betrokkene zoals bedoeld in de Wet Bibob. |
|
U moet de volgende vragen beantwoorden:
|
|
U kunt de volgende vragen overslaan:
|
1C: Is sprake van een vergunning(aanvraag) van/door een vennootschap onder firma (vof), een commanditaire vennootschap (cv) of een maatschap?
□ Nee. Ga door naar vraag 1F en 1G. Sla vragen 1D en 1E over.
□ Ja, en alle vennoten zijn natuurlijke personen. Beantwoord vraag 1D. Sla vragen 1E, 1F en 1G over.
□ Ja, en één of meer vennoten zijn rechtspersonen. Beantwoord vraag 1E en 1G. Sla vragen 1D en 1F over.
1D: Welke vof, cv of maatschap betreft de vergunning(aanvraag)?
Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende natuurlijke personen als vennoten:
Lever met betrekking tot deze vof, cv of maatschap het volgende in:
- •
- •
- •.
- •
U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat deze vennootschap/maatschap nog niet bestond.
|
De vennoten zijn de betrokkenen zoals bedoeld in de Wet Bibob. |
|
U moet de volgende vragen beantwoorden:
|
|
U kunt de volgende vragen overslaan:
|
1E: Welke vof, cv of maatschap betreft de vergunning(aanvraag)?
Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende vennoten:
Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende uiteindelijk leidinggevenden:
Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk leidinggevende wordt aangemerkt. Het gaat dan in ieder geval over de natuurlijke personen die hierboven als vennoot zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.
Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende uiteindelijk zeggenschaphebbenden:
Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt. Het gaat dan in ieder geval om de natuurlijke personen die hierboven als vennoot zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.
Lever met betrekking tot de eerst genoemde vennootschap/maatschap het volgende in:
- •
- •
- •
- •
- •
- •
(kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven (rechts)personen uiteindelijk zeggenschap hebbende zijn (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, hoeft u deze gegevens niet te verstrekken. Verwijs dan wel naar het handelsregister.
- •
U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat deze vennootschap/maatschap nog niet bestond.
1F: Is sprake van een vergunning(aanvraag) van/door een andere rechtsvorm dan een privé persoon/eenmanszaak, vof, cv of maatschap?
Opmerking: Uit uw beantwoording van de voorgaande vragen volgt dat dit het geval moet zijn. Als toch sprake is van een privé persoon/eenmanszaak, vof, cv of maatschap, heeft u waarschijnlijk een fout gemaakt. Wijzig dan uw antwoord op (één van) de vorige vragen.
Deze vergunninghouder/-aanvrager heeft de volgende bestuurders:
Deze vergunninghouder/-aanvrager heeft de volgende andere uiteindelijk leidinggevenden:
Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk leidinggevende wordt aangemerkt. Dit betreft in ieder geval de natuurlijke personen die hierboven als bestuurder zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.
Deze vergunninghouder/-aanvrager heeft de volgende aandeelhouders:
Deze vergunninghouder/-aanvrager heeft de volgende andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden:
Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt. Dit betreft in ieder geval de natuurlijke personen die hierboven als aandeelhouder zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
- •
- •
- •
- •
- •
(kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven (rechts)personen uiteindelijk zeggenschaphebbende zijn (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- •
U hoeft de balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat de eerst genoemde partij nog niet bestond.
1G: Bij uw beantwoording van de voorgaande vragen heeft u mogelijk aangegeven dat er aandeelhouders en/of andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden zijn. Zijn er andere natuurlijke personen die als uiteindelijk begunstigde van de betrokkene kunnen worden aangemerkt?
Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk begunstigde wordt aangemerkt.
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
2. Eenmanszaak – privé persoon
2A: Bent u de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van (andere) rechtspersonen en ondernemingen (dan van de onderhavige onderneming)?
Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen en ondernemingen, het volgende in:
- •
- •
- •
- •
- •
- •
De verstrekking van deze balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:
- 1.
- 2.
2B: Bent u de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
- •
2C: Heeft u momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor bezittingen (gehad)?
Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wat onder bezittingen wordt begrepen.
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
2D: Heeft u momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?
Opmerking: U moet hierbij ook informatie geven over uw schulden aan de Belastingdienst.
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
2E: Heeft u dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?
Opmerking: Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
2F: Als u heeft aangegeven dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten te hebben gehad, hoe heeft u in deze periode(s) dan in uw levensonderhoud voorzien?
Opmerking: Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.
□ Ik heb mijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.
□ Iemand anders heeft in mijn levensonderhoud voorzien, namelijk:
□ Op een andere manier, namelijk:
2G: Heeft u een fiscaal partner?
2H: Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen vermeld. Is dat het geval?
Opmerking: U moet hierbij in te gaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen uit de vragen 2A en 2B hebben ontvangen.
Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):
Volledige (statutaire) naam schuldeiser:
Geboortedatum en -plaats schuldeiser:
Handelsregisternummer schuldeiser:
Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):
Volledige (statutaire) naam schuldeiser:
Geboortedatum en -plaats schuldeiser:
Handelsregisternummer schuldeiser:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
- •
- •
Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden
2I: Bent u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2A en 2B worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?
2J: Hebben u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2A en 2B worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?
Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
2K: Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2A en 2B worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
2L: Is aan u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2A en 2B worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?
Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet begrepen.
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
2M: Bent u eerder als werknemer (niet als ondernemer) werkzaam geweest op de locatie waarop de vergunning(aanvraag) toeziet?
□ Ja. Geef het onderstaande aan:
3. Vennoot – natuurlijk persoon
|
Vul de vragen 3A tot en met 3N alleen in als dat bij de vragen 1D of 1E is aangegeven. Vul per natuurlijke persoon die vennoot is, één exemplaar van deze vragen in. |
3A: Op welke vennoot heeft de hierop volgende beantwoording van de vragen 3B tot en met 3N betrekking?
3B: Is deze vennoot de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen (dan van de onderhavige onderneming)?
Opmerking: In de toelichting achter dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen en ondernemingen, het volgende in:
- •
- •
- •
- •
- •
- •
De verstrekking van deze balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:
- 1.
- 2.
3C: Is deze vennoot de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
- •
3D: Heeft deze vennoot momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor bezittingen (gehad)?
Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wat onder bezittingen wordt verstaan.
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
3E: Heeft deze vennoot momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?
Opmerking: U moet hierbij ook informatie te verschaffen over schulden aan de Belastingdienst.
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
3F: Heeft deze vennoot dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?
Opmerking: Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
3G: Als u heeft aangegeven dat deze vennoot dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten heeft gehad, hoe heeft deze vennoot in deze periode(s) dan in zijn levensonderhoud voorzien?
Opmerking: Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.
□ Deze vennoot heeft zijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.
□ Iemand anders heeft in zijn/haar levensonderhoud voorzien, namelijk:
□ Op een andere manier, namelijk:
3H: Heeft deze vennoot een fiscaal partner?
3I: Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen vermeld. Is dat het geval?
Opmerking: U moet hierbij in te gaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen uit de vragen 3B en 3C hebben ontvangen.
Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):
Volledige (statutaire) naam schuldeiser:
Geboortedatum en -plaats schuldeiser:
Handelsregisternummer schuldeiser:
Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):
Volledige (statutaire) naam schuldeiser:
Geboortedatum en -plaats schuldeiser:
Handelsregisternummer schuldeiser:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
- •
- •
Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden
3J: Zijn deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?
3K: Hebben deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?
Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
3L: Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
3M: Is aan deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?
Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet begrepen.
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
3N: Is deze vennoot eerder als werknemer (niet als ondernemer) werkzaam geweest op de locatie waarop de vergunning(aanvraag) toeziet?
□ Ja. Geef het onderstaande aan:
4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende
|
Vul de vragen 4A tot en met 4N alleen in als dat bij de vragen 1E of 1F is aangegeven. Vul per uiteindelijk zeggenschaphebbende één exemplaar van deze vragen in. |
Identificatie uiteindelijk zeggenschaphebbende
4A: Op welke uiteindelijk zeggenschaphebbende heeft de hierop volgende beantwoording van de vragen 4B t/m 4N betrekking?
□ Op een natuurlijk persoon, namelijk:
□ Op een rechtspersoon, namelijk:
4B: Is deze uiteindelijk zeggenschaphebbende de afgelopen vijf jaar ook uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen dan van betrokkene?
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen en ondernemingen, het volgende in:
- •
- •
- •
- •
- •
- •
De verstrekking van deze balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:
- 1.
- 2.
4C: Is deze uiteindelijk zeggenschaphebbende de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
- •
een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk zeggenschaphebbende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 4B overlegt.
4D: Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor bezittingen (gehad)?
Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wat onder bezittingen wordt verstaan.
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
4E: Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?
Opmerking: U moet hierbij ook informatie geven over schulden aan de Belastingdienst.
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
4F: Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?
Opmerking: Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
4G: Als u heeft aangegeven dat deze uiteindelijk zeggenschaphebbende dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten heeft gehad, hoe heeft hij/zij in deze periode(s) dan in zijn levensonderhoud voorzien?
Opmerking: Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.
□ Deze uiteindelijke zeggenschaphebbende heeft zijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.
□ Iemand anders heeft in zijn/haar levensonderhoud voorzien, namelijk:
□ Op een andere manier, namelijk:
4H: Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende een fiscaal partner?
4I: Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen vermeld. Is dat het geval?
Opmerking: U moet hierbij in te gaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen uit de vragen 4B en 4C hebben ontvangen.
□ Ja. Geef het onderstaande aan.
Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):
Volledige (statutaire) naam schuldeiser:
Geboortedatum en -plaats schuldeiser:
Handelsregisternummer schuldeiser:
Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):
Volledige (statutaire) naam schuldeiser:
Geboortedatum en -plaats schuldeiser:
Handelsregisternummer schuldeiser:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
- •
- •
Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden
4J: Zijn (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?
4K: Hebben (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?
Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst begrepen.
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
4L: Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
4M: Is aan (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?
Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet begrepen.
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
4N: Is deze uiteindelijk zeggenschaphebbende eerder als werknemer (niet als ondernemer) werkzaam geweest op de locatie waarop de vergunning(aanvraag) toeziet?
Opmerking: Geef ook ‘nee’ aan als deze uiteindelijk zeggenschaphebbende een rechtspersoon is.
□ Ja. Geef het onderstaande aan:
5. Uiteindelijk leidinggevende
Identificatie uiteindelijk leidinggevende
5A: Op welke uiteindelijk leidinggevende heeft de hierop volgende beantwoording van de vragen 5B t/m 5G betrekking?
5B: Is deze uiteindelijk leidinggevende de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?
Opmerking: In de toelichting achter dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
- •
5C: Is deze uiteindelijk leidinggevende de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen dan van de onderhavige?
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden
5D: Zijn deze uiteindelijk leidinggevende en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?
5E: Hebben deze uiteindelijk leidinggevende en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?
Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
5F: Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van deze uiteindelijk leidinggevende en/of van de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Als u ‘ja’ heeft aangegeven, lever dan het volgende in:
- •
5G: Is aan deze uiteindelijk leidinggevende en/of van de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?
Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet verstaan.
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
6. Specifieke vragen overige vergunningen
Financiering van de onderhavige onderneming
6A: Betreft de vergunning(aanvraag) een nieuwe onderneming?
□ Nee. De betrokkene drijft deze onderneming al langer.
□ Nee. De betrokkene neemt deze onderneming over.
□ Ja. Er is/wordt een nieuwe onderneming gestart.
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
Als u heeft aangegeven dat sprake is van een overname, lever dan het volgende in:
- •
- •
Als u heeft aangegeven dat de betrokkene al langer deze onderneming drijft, lever dan het volgende in:
de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.
De balansen en winst- en verliesrekeningen hoeven natuurlijk niet te worden gegeven voor de periode dat deze onderneming nog niet bestond.
6B: Is/wordt de onderhavige onderneming gefinancierd met eigen vermogen?
□ Ja. Geef het onderstaande aan.
Dit eigen vermogen is/wordt verkregen door:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
(kopieën van) bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit eigen vermogen blijkt (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
6C: Is/wordt de onderhavige onderneming gefinancierd met vreemd vermogen?
Opmerking: Schulden aan de Belastingdienst en leningen binnen een concern worden hierbij ook aangemerkt als financieringen met vreemd vermogen.
□ Ja. Geef daarbij het onderstaande aan.
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
- •
6D: Zijn/worden er speelautomaten geplaatst in de onderhavige onderneming?
□ Ja, deze worden geplaatst door:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
- •
Vestigingslocatie en inventaris
6E: Is de vergunning(aanvraag) gebonden aan (een) specifieke locatie(s)?
□ Nee. Sla vragen 6F tot en met 6K over.
6F: Wordt het pand of terrein waarop de vergunning(aanvraag) toeziet, gehuurd/gepacht of is er een andere gebruiksovereenkomst?
□ Ja, gehuurd/gepacht. Geef het onderstaande aan.
□ Een andere gebruiksovereenkomst. Geef het onderstaande aan.
De verhuurder/verpachter/degene die het laat gebruiken is:
Huursom/vergoeding per maand: €
Als u ‘ja, gehuurd/gepacht’ of ‘een andere gebruiksovereenkomst’ heeft aangegeven, lever dan het volgende in:
- •
6G: Is sprake van een achterstand of uitstel bij de betaling van deze huur-/pachtsom of gebruiksvergoeding?
□ Ja. Geef het onderstaande aan.
Totaal bedrag uitstel of achterstand: €
6H: Is/wordt het pand of terrein waar de vergunning(aanvraag) op toeziet, (deels) eigendom van de vergunningaanvrager/-houder?
□ Ja. Geef het onderstaande aan.
6I: Wordt de inventaris van de onderhavige onderneming (deels) gepacht of gehuurd?
□ Ja. Geef het onderstaande aan.
Betalingsperiode (per maand/per jaar/anders):
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- •
- •
6J: Is sprake van een achterstand of uitstel bij de betaling van deze huur-/pachtsom?
□ Ja. Geef het onderstaande aan.
Totaal bedrag uitstel of achterstand: €
6K: Is/wordt de inventaris van de onderhavige onderneming (deels) eigendom van de vergunningaanvrager/-houder?
□ Ja. Geef het onderstaande aan.
7. Verklaring en ondertekening
De ondergetekenden verklaren dat:
- •
- •
Als u dit formulier als gemachtigde van de betrokkene(n) ondertekent, lever dan het volgende in:
- •
In de voorgaande vragen worden enkele specifieke termen gebruikt. Hieronder staat een uitleg van hun betekenis.
In artikel 1, eerste lid, onder e, van de wet Bibob staat dat de volgende (rechts)personen ‘betrokkene’ in de zin van deze wet zijn:
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
Voor de duidelijkheid: bij een vergunning(aanvraag) is de vergunninghouder/-aanvrager de betrokkene.
Onder ‘bezittingen’ worden verstaan:
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
Het volgende wordt niet aangemerkt als ‘bezittingen’ aangemerkt:
- •
- •
Opmerking: vruchtgebruik en genotsrechten
Ook genotsrechten en rechten van vruchtgebruik van de bovengenoemde bezittingen worden als een bezitting aangemerkt.
Een natuurlijk persoon is een individu (mens). Dit is van belang omdat er bij de beantwoording van de voorgaande vragen ook sprake kan zijn van rechtspersonen (bijvoorbeeld besloten vennootschappen) of een samenwerkingsverband van meerdere natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vennootschap onder firma).
‘De onderhavige onderneming’ is de onderneming waarop de vergunning(aanvraag) betrekking heeft. In principe is dit de onderneming die de betrokkene(n) drijft.
Als er ‘u’ of ‘uw’ staat, bedoelen we de hierboven beschreven betrokkene.
Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten bij wie de opbrengsten van een onderneming of andere uitkeringen uiteindelijk terecht komen. Doorgaans zijn de natuurlijke personen die uiteindelijk de zeggenschap hebben ook de begunstigden, zoals de eigenaren van een eenmanszaak, de vennoten van een vof of de (indirecte) aandeelhouders van een besloten vennootschap. Zij hebben uiteindelijk recht op de winst van de desbetreffende onderneming.
In sommige gevallen zijn andere natuurlijke personen dan degenen met (indirecte) zeggenschap uiteindelijk begunstigde. Afhankelijk van de van kracht zijnde bepalingen, gaat het dan bijvoorbeeld over:
- •
- •
- •
- •
De Wet Bibob spreekt van leiding geven en indirect leiding geven. Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten wie uiteindelijk de leiding hebben (gehad). Als sprake is van een keten van leidinggevende (rechts)personen, gaat het om de natuurlijke persoon/personen die aan het einde van die keten staat/staan.
Gezien de variatie in eigendoms- en zeggenschapsstructuren is het niet mogelijk om hier een uitputtende opsomming te geven van alle mogelijke uiteindelijk leidinggevenden. Hieronder volgen voorbeelden met betrekking tot de meest voorkomende gevallen:
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
Bij meerdere van de bovenbeschreven rechtsvormen kunnen commissarissen een (indirecte) rol spelen. Als dat het geval is, zijn ook zij doorgaans uiteindelijk leidinggevenden.
Opmerking: buitenlandse rechtsvormen
Bij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans de natuurlijke personen die een functie vervullen die vergelijkbaar is met één van de hierboven beschreven functies. Dit betreft bijvoorbeeld natuurlijke personen die director zijn van een Engelse limited company of zaakvoerder van een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba).
Uiteindelijk zeggenschaphebbende
De Wet Bibob spreekt van zeggenschap hebben en indirect zeggenschap hebben. Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten wie uiteindelijk de zeggenschap hebben (gehad). Als sprake is van een keten van zeggenschaphebbende (rechts)personen, gaat het om de natuurlijke persoon/personen die aan het einde van die keten staat/staan.
Gezien de variatie in eigendoms- en zeggenschapsstructuren is het niet mogelijk om hier een uitputtende opsomming te geven van alle mogelijke uiteindelijk zeggenschaphebbenden. Hieronder volgen voorbeelden met betrekking tot de meest voorkomende gevallen:
- •
- •
- •
- •
Bij een naamloze vennootschap wordt in dit vragenformulier in ieder geval deze nv zelf als de uiteindelijk zeggenschaphebbende aangemerkt. Daarnaast zijn de natuurlijke personen die – voor zover bekend is of kan zijn – direct of indirect aandeelhouder zijn uiteindelijk zeggenschaphebbende. Opmerking: Dit kan een groot aantal natuurlijke personen betreffen die niet allemaal bekend zijn. Overleg met het bestuursorgaan over wie u informatie moet geven.
- •
- •
Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die stemgerechtigde leden zijn. Opmerking: Dit kan een groot aantal natuurlijke personen betreffen. Overleg met het bestuursorgaan over wie u informatie moet geven.
Opmerking: certificaten, pand en vruchtgebruik inzake aandelen
Hierboven worden herhaaldelijk (indirecte) aandeelhouders als uiteindelijk zeggenschaphebbenden aangewezen. Als sprake is van aandelen, kunnen in voorkomende gevallen ook de volgende natuurlijke personen als uiteindelijk zeggenschaphebbende worden aangemerkt (afhankelijk van de van kracht zijnde bepalingen):
- •
- •
- •
Opmerking: buitenlandse rechtsvormen
Bij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die een functie vervullen die vergelijkbaar is met één van de hierboven beschreven functies. Het gaat dan bijvoorbeeld om natuurlijke personen die aandeelhouder zijn van een Engelse limited company of een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba).
Permanente link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-79844.html