Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Financiën | Staatsblad 2000, 246 | AMvB |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Financiën | Staatsblad 2000, 246 | AMvB |
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie van 3 september 1999, BGW 99/1862-M,
Gelet op artikel 1, onderdeel a, onder 9°, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;
De Raad van State gehoord (advies van 19 november 1999, No. W06.990484/IV.);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie van , BGW 2000/453-M;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Als financiële dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet melding ongebruikelijke transacties wordt aangewezen verkoop of verzilvering van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen door:
a. kredietinstellingen die ingevolge artikel 52, tweede lid, onder a of b, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 zijn ingeschreven;
b. kredietinstellingen die ingevolge artikel 52, tweede lid, onder c of d, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 zijn ingeschreven, voorzover de werkzaamheden ingevolge artikel 31, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 32, tweede lid, van die wet in Nederland mogen worden uitgeoefend;
c. financiële instellingen die ingevolge artikel 52, tweede lid, onder e, f of g, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 zijn ingeschreven, voorzover de werkzaamheden ingevolge artikel 45, artikel 50, onderscheidenlijk artikel 51, van die wet mogen worden uitgeoefend;
d. wisselkantoren die ingevolge artikel 3, tweede lid, van de Wet inzake de wisselkantoren zijn geregistreerd.
Op de financiële dienst verkoop of verzilvering van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen als bedoeld in artikel 1 van dit besluit is artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 april 1998, houdende aanwijzing financiële diensten als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb. 391) niet van toepassing.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
histnootDe Minister van Financiën,
G. Zalm
De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
Uitgegeven de twintigste juni 2000
De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
De Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) biedt in artikel 1, onderdeel a, onder 9°, de mogelijkheid tot het aanwijzen van financiële diensten in de zin van deze wet bij algemene maatregel van bestuur. In het onderhavige besluit is van deze bevoegdheid gebruik gemaakt.
Bankcheques en travellercheques en soortgelijke betaalmiddelen worden gebruikt in plaats van contant geld. Derhalve moeten ongebruikelijke transacties met behulp van deze betaalmiddelen worden gemeld.
In artikel 1 van dit besluit wordt aangewezen als financiële dienst in de zin van de Wet MOT de verkoop en/of verzilvering van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen door financiële instellingen. Het gaat hierbij om instellingen die financiële diensten verrichten en in het kader hiervan gegarandeerde cheques etc. verkopen of verzilveren. Per 3 juli 1998 zijn geldtransfers onder de Wet melding ongebruikelijke transacties gebracht (Stb. 1998, 391). De definitie van geldtransfer kan in principe van toepassing zijn op reguliere transacties met financiële instellingen die met behulp van cheques worden verricht.
Bij ministeriële regeling (laatstelijk gewijzigd per 29 september 1995) zijn vastgesteld de indicatoren aan de hand waarvan moet worden beoordeeld of een transactie moet worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de wet MOT. Hierbij is een indicator opgenomen, waardoor contante transacties boven f 25 000,– betreffende de aankoop of verzilvering door cliënt van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen onder de meldplicht vallen.
In het Besluit van 22 april 1998 worden geldtransfers aangewezen als financiële diensten. De bij het onderhavige besluit bedoelde verkoop of verzilvering van cheques, travellercheques en soortgelijke betaalmiddelen kunnen naast andere handelingen ook geldtransfers inhouden. Om overlap tussen beide besluiten te voorkomen is in artikel 2 van het onderhavige besluit de toepasselijkheid van artikel 1 van het Besluit van 22 april 1998 uitgesloten. De indicatoren voor geldtransfers zijn op 1 augustus in werking getreden. Deze gaan uit van een lager grensbedrag (f 5 000,–). Ook om deze reden is een specifieke definitie van belang.
Alleen de verkoop en verzilvering van cheques e.d. door instellingen die onder toezicht staan, zoals banken en wisselkantoren, vallen onder de dienst. Op andere instellingen die cheques verkopen en/of verzilveren en die niet onder één van de in artikel 1 genoemde toezichtswetten vallen, is de definitie van geldtransfer van toepassing.
De Minister van Financiën,
G. Zalm
De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Financiën.
Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in het bijvoegsel bij de Staatscourant van 11 juli 2000, nr. 131.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2000-246.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.