17 050
Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

nr. 328
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juli 2006

Hierbij doe ik u toekomen het jaaroverzicht 2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke Transacties1.

Uit het jaaroverzicht blijkt dat in 2005 181 623 meldingen van ongebruikelijke transacties zijn ontvangen en dat 38 481 transacties na onderzoek verdacht zijn bevonden en ter kennis zijn gebracht van opsporingsinstanties.

In het jaar 2005 heeft een tweetal ontwikkelingen plaatsgevonden die van invloed zijn op het werk van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). Deze ontwikkelingen zijn voortgekomen uit het WODC-rapport «Uit onverdachte bron, Evaluatie van de keten ongebruikelijke transacties». In de eerste plaats werd een aanvang gemaakt met de samenvoeging van het MOT met het Bureau ter politiële ondersteuning van de landelijk officier van justitie inzake de wet MOT (BLOM) per 1 januari 2006 en de plaatsing van de projectorganisatie MOT/BLOM binnen de KLPD.

In de tweede plaats is een nieuwe indicatorenlijst per 1 november 2005 in werking getreden. Met de invoering van de nieuwe indicatorenlijst heeft een verschuiving plaatsgevonden van een rule-based meldsysteem naar een meer risk-based meldsysteem. De effecten van deze verschuiving zullen in het jaar 2006 zichtbaar worden.

In 2006 gaan MOT en BLOM samen verder onder de naam Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Het FIU-Nederland zal meer aandacht besteden aan het relatiemanagement met zowel de melders als de opsporingsinstanties, waardoor vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd kunnen worden en bijgedragen wordt, naast aanvullende maatregelen die bij de politie vereist zullen zijn, aan de effectiviteit van de meldketen. Daarnaast zal meer aandacht worden besteed aan strategische analyses, waardoor meer inzicht wordt verkregen in trends en ontwikkelingen ten aanzien van het witwassen en de financiering van terrorisme.

De Ministerie van Justitie,

J. P. H. Donner

XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven