Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

633

Vragen van het lid Irrgang (SP) aan de minister van Financiën over de Amsterdam Trade Bank. (Ingezonden 9 oktober 2009)

1

Kunt u bevestigen dat de Amsterdam Trade Bank jaren de spil is geweest in een carrousel waarbij honderden miljoenen dollars uit Rusland zijn weggesluisd?¹

2

Zo ja, om hoeveel geld gaat het precies, hoe lang heeft de carrousel zijn gang kunnen gaan en wanneer is het voor het eerst ontdekt?

3

Welke rol speelde de Amsterdam Trade Bank (DNB)? Had zij deze rol ook vanuit andere landen kunnen uitvoeren of was vestiging in Amsterdam daarvoor cruciaal?

4

Is het waar dat de Nederlandse autoriteiten de bank niets in de weg hebben gelegd?

5

Is het waar dat De Nederlandse Bank (DNB) de politie in 2003 heeft laten weten niet gediend te zijn van het onderzoek?

6

Hebben DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op enig moment onderzoek verricht naar de Amsterdam Trade Bank?

7

Heeft DNB bij het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor overname van de Amsterdam Trade Bank door OAO Alfa Bank in haar overweging meegenomen dat de Amsterdam Trade Bank spil is geweest in een zwart geld carrousel of daar in ieder geval van verdacht werd?

8

Kan een verdenking van betrokkenheid in een zwart geld carrousel invloed hebben op de prudentiële toetsing in het kader van het afgeven van een verklaring van geen bezwaar?

Mededeling

Mededeling van minister Bos (Financiën) (ontvangen 12 november 2009)

Hierbij deel ik u mede dat ik de door het lid Irrgang (SP) gestelde vragen over Amsterdam Trade Bank (ATB), die mij zijn toegezonden per brief van 5 oktober 2009, niet binnen de door u gestelde termijn kan beantwoorden. Beantwoording van de Kamervragen vergt nadere afstemming.

Ik verwacht de vragen binnen drie weken te kunnen beantwoorden.

---

1  Parool, 3 oktober 2009: «Trade Bank spil in geldcarrousel».