Openbaar lichaam Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst - dagelijks bestuur - 25 november 2020

dagelijks bestuur

25 november 2020, 13.00 – 14.00u

Digitale vergadering in TEAMS

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

-

 

Bespreekpunten

2.1. ‘Investeren in de regio’

2.1.1 Eerste concept uitgewerkte Groeiagenda/geïntegreerd bestuurlijk kernteam overleg

Het dagelijks bestuur besluit:

  • 1.

    Kennis te nemen van de stand van zaken van de Groeiagenda Zuid-Holland en de eerste ronde van het nationaal Groeifonds;

  • 2.

    Kennis te nemen van het eerste concept van de uitgewerkte Groeiagenda Zuid-Holland.

     

2.1.2 Stand van zaken AB-commissie regionale initiatieven en programma’s

-

 

2.2 EU-herstelfondsen irt Groeiagenda

-

 

2.3 Stand van zaken ‘Organisatie-ontwikkeling’ en HRM

-

 

2.4 Stand van zaken impact corona en OV

-

 

2.5 Stand van zaken BO MIRT

-

 

2.6 2e Bestuursrapportage (BR)

Het dagelijks bestuur besluit:

  • 1.

    Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2020 en deze aan te bieden aan het algemeen bestuur;

  • 2.

    De in de 2e Bestuursrapportage 2020 opgenomen 2e begrotingswijziging 2020 ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur.

  • 3.

    Aan het algemeen bestuur voor te stellen de begroting 2020 aan te passen met de door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) beschikbaar gestelde bedrag aan beschikbaarheidsvergoeding voor concessiehouders. MRDH voert de regeling van het ministerie uit door het totaal door het ministerie beschikte bedrag aan MRDH als subsidie per vervoerder beschikbaar te stellen. Het resultaat voor de MRDH begroting is derhalve nihil.

 

2.7 Informatievoorziening naar de adviescommissies/raden

Het dagelijks bestuur besluit het algemeen bestuur van de MRDH kennis te laten nemen van

de op 18 november 2020 aan de adviescommissie voorgestelde MRDH communicatiemiddelen voor de adviescommissies en/of raden.

 

2.8 Vaststellen conceptagenda AB 11 december 2020 en bepalen fysiek of digitaal laten plaatsvinden

Het dagelijks bestuur besluit:

  • 1.

    De conceptagenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur MRDH van 11 december 2020 vast te stellen.

  • 2.

    Op de vraag of deze vergadering digitaal of fysiek plaatsvindt bij de leden van het algemeen bestuur te inventariseren waar hun voorkeur naar uit gaat en hen daarbij mee te geven dat het dagelijks bestuur zelf een digitaal overleg prefereert.

     

Hamerstukken

3.1 Begrotingsaanpassing programma Instroom Nieuwe Tram Haagse Regio (INTHR)

Het dagelijks bestuur besluit het algemeen bestuur:

  • 1.

    Kennis te laten nemen van het besluit van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van 8 juli 2020 waarin is besloten om voor het programma Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio (INTHR) vast te stellen op€462,7 mln.

  • 2.

    Te vragen voor het programma INTHR in de begroting de MRDH bijdrage voor het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer te verhogen met totaal € 75 miljoen.

 

3.2 Doorschuiven restant subsidie InnovationQuarter 2019 naar 2020

Het dagelijks bestuur besluit het algemeen bestuur voor te stellen om conform bijgevoegde concept subsidieverleningsbeschikking te besluiten het restant van de subsidie aan InnovationQuarter voor het jaar 2019 door te schuiven naar het jaar 2020 door de subsidieverlening aan InnovationQuarter voor het jaar 2020 te verhogen met € 123.072 voor de onderdelen Roadmap Next Economy en het Zuid-Hollands InvesteringsPlatform (ZIP) onder voor het overige gelijkblijvende voorwaarden en verplichtingen.

 

3.3 Actualisatie Subsidieverordening en Uitvoeringsregeling Va MRDH

Het dagelijks bestuur besluit het algemeen bestuur voor te stellen de Subsidieverordening Vervoersautoriteit aan te passen aan de beleidslijn Maatwerkvervoer MRDH 2020-2025, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.

 

3.4 Controleprotocol accountantscontrole MRDH jaarrekening 2020-2021

Het dagelijks bestuur besluit het Controleprotocol accountantscontrole MRDH jaarrekening 2020-2021 conform bijgevoegd concept ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan te bieden.

 

3.5 Mandaatbesluit Treasurystatuut

Het dagelijks bestuur besluit bijgevoegd Mandaatbesluit treasuryfunctie MRDH vast te stellen.

 

3.6 Vaststellen beknopt conceptverslag DB 14 oktober 2020

Het dagelijks bestuur besluit het beknopt conceptverslag DB 14 oktober vast te stellen.

 

4. Rondvraag en sluiting

-

 

Namens het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

 

de secretaris,

Wim Hoogendoorn

 

de voorzitter,

Ahmed Aboutaleb

Naar boven